Bursa merkezli 17 ilde, hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunan ve elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yakalanırken, 38’i tutuklandı, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheliye ilişkin işlemler ise sürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar; İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
“Uluslararası para aklama yöntemleriyle suç geliri gizlenmiş”
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirini “şirinleme” adı verilen yöntemle küçük parçalara bölerek finans sistemine soktukları ve kripto varlık hesapları üzerinden çoklu transfer zincirleri kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla uluslararası para aklama yöntemlerinin uygulandığı tespit edildi.
“Örgütün MASAK raporu’na göre 90 Milyar TL işlem hacmi olduğu belirlendi”
MASAK raporlarına göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 90 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
Lüks saatler ve milyonluk ziynetler ele geçirildi
Operasyonlarda; 15 adet soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, Yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 lüks kol saati, Yaklaşık 42 milyon TL değerinde ziynet eşyası, Çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca, suçtan elde edildiği tespit edilen gelirler kapsamında 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz, 32 araca el konuldu.